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欧宝:山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次

时间:2022-08-31

欧宝山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

山东华联矿业控股股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料

欧宝二〇一四年八月

山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

山东华联矿业控股股份有限公司

欧宝2014 年第一次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人:

为维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会依法

欧宝行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据相关法律

法规及《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定,提请参

会股东注意以下事项:

一、山东华联矿业控股股份有限公司证券部具体负责大会有关程

序方面的事宜。

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单

位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,方可出席会议。

三、现场会议正式开始后,迟到股东所持股份数不计入现场有效

表决的股份数。特殊情况,经大会会务组同意并向见证律师申报同意

后方可计入有效表决的股份数。

四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关

闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中,

应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认

真履行法定职责。

五、股东参加股东大会山东华联矿业控股股份有限公司,依法享有发言权、质询权、表决权等各

项权利。各位股东应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权

益,不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东大会设有“股东提问并发言”议程。要求在股东大会发

言的股东,请于开会前一小时填写《股东提问登记表》并递交至公司

证券部,由公司证券部按登记的先后顺序安排发言。

七、发言股东经大会主持人许可后即席或到指定位置进行发言。

内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议,股东的发言时间应在两

分钟之内。股东违反规定或与表决事项无关的发言,主持人有权拒绝

和制止。

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八、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行

表决,现场会议表决采用现场记名投票表决方式,网络投票表决方法

请参照本公司发布的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

大会现场表决时山东华联矿业控股股份有限公司,股东不得进行大会发言。

九、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和

安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行

为,工作人员有权予以制止。

十、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知》。

山东华联矿业控股股份有限公司

二〇一四年八月十八日

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山东华联矿业控股股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间:

(一)现场会议时间:2014 年 8 月 18 日上午 9:00

(二)网络投票时间:2014 年 8 月 18 日上午 9:30-11:30、

13:00-15:00

二、会议召开地点:淄博市沂源县东里镇公司二楼会议室

三、会议主持人:董事长齐银山先生

四、会议签到:九点前山东华联矿业控股股份有限公司,各位股东及股东代理人、董事、监事、

高级管理人员和见证律师入场,签到。

五、会议议程:

第一项:主持人宣读股东大会股东到会情况,宣布山东华联矿业

控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议开始。

第二项:审议下列各项议案。

(一)关于公司 2014 年中期利润分配方案的议案;

(二)关于修订《公司章程》的议案;

(三)关于修订《股东大会议事规则》的议案。

第三项:股东提问并发言;董事、监事或管理层成员对股东提出

的问题予以解答。

第四项:股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

第五项:股东进行现场投票表决。

第六项:计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果

第七项:暂时休会,下午 16:00 继续开会。

第八项:由监票人宣读表决统计结果。

第九项:主持人宣读 2014 年第一次临时股东大会会议决议。

第十项: 律师宣读见证意见。

第十一项:出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会

议决议及会议记录。

第十二项:主持人宣布会议结束。

山东华联矿业控股股份有限公司

二〇一四年八月十八日

山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

关于公司 2014 年中期利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人:

根据公司2014年半年度财务报告(未经审计)山东华联矿业控股股份有限公司,母公司以前年度

未分配利润为10,392,740.87元,报告期内实现净利润236,355,502.60

元,减去2013年度现金分红9,980,951.13元,报告期末母公司未分配

利润为236,767,292.34 元。公司拟进行2014年中期现金分配,方案如

下:

公司拟按2014年6月30日的公司总股本399,238,045股为基数,每

10股派发现金红利5.00元(含税),共分配利润199,619,022.50元。

2014 年中期不进行送股或资本公积金转增股本方案。

该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,现提交公司

2014 年第一次临时股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日

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议案二

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人:

根据《公司法》(2013年修订)、《上市公司章程指引》(2014

年修订)、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等相关法律、

法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对现行的《公司章程》

进行修订。具体修订如下:

原《公司章程》“第六节股东大会的表决和决议”中第七十八条

为:

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表

决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东

大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修订为:

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股

份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者

的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东

大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止

山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权

提出最低持股比例限制。

该议案已经第八届董事会第十次会议审议通过,现提交公司 2014

年第一次临时股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

二○一四年八月十八日

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议案三

关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人:

根据《公司法》(2013年修订)、《上市公司章程指引》(2014

年修订)、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等相关法律、

法规及规范性文件,结合公司实际情况山东华联矿业控股股份有限公司,公司拟对现行的《股东大会

议事规则》进行修订。具体修订如下:

原《股东大会议事规则》第十六条为                 董事会、独立董事和符合

相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

现修订为:

第十六条     董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向

公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征

集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式

征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原《股东大会议事规则》第四十六条为                 股东(包括股东代理人)

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表

决权。

现修订为:

第四十六条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者

的表决应单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

该议案已经第八届董事会第十次会议审议通过,现提交公司 2014

年第一次临时股东大会审议。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

欧宝二○一四年八月十八日